Standards und Regulierung
NewsVerdachtsfälle steigen
Risiko Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Bei der zentralen deutschen Meldestelle für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind auch im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Verdachtsfälle angezeigt worden als im Jahr zuvor. Im Jahr…
NewsAufbau einer staatlichen Blockchain
Chancen und Risiken der Blockchain-Technologie
Die Unionsfraktion im Bundestag will die Blockchain-Technologie in Deutschland massiv fördern und ihr so zum internationalen Durchbruch verhelfen. Es sei "unumgänglich, dass eine eigene…
KolumneAktuelle Compliance-Themen im Datenschutzrecht
Erster Geburtstag der DSGVO
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) trieb in den vergangenen zwei Jahren insbesondere Compliance-Abteilungen Schweiß auf die Stirn. Denn ihr Pflichtenkatalog zum Umgang mit…
NewsRisikotragfähigkeit
Zyklische Systemrisiken durch Kapitalpuffer managen
Das zentrale Gremium der deutschen Finanzbehörden hat der Aufsicht eine Aktivierung des antizyklischen Kapitalpuffers für die Banken auf 0,25 Prozent empfohlen. Das erklärte Finanzstaatssekretär…
NewsStärkere Regulierung geplant
Geldwäsche-Verdachtsfälle per Kryptowährung nehmen rasant zu
Kryptowährungen werden auch bevorzugt von Kriminellen verwendet, um illegal beschafftes Geld in legales zu verwandeln. So ist beispielsweise die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsfälle in Zusammenhang…
InterviewRisikoanalyse, Digitalisierung & Risikokultur
Nicht-finanzielle Risiken spielen eine zunehmend größere Rolle
Interview mit Dr. Ralf Hannemann, Direktor und Bereichsleiter Bankenaufsicht im Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, über regulatorische Anforderungen im Risikomanagement, den…
NewsFinanzmarkt-Regulierung
Spagat zwischen Komplexität und Sicherheit
Das Bundesfinanzministerium sieht noch Schwachpunkte des nach der Finanzkrise geschaffenen Banken-Abwicklungsregimes und will die Europäische Kommission dazu drängen, diese in ihrer neuen…
KolumneFMEA
Die RPZ ist tot – Es lebe die AP
Martin Werdich [FMEAplus Akademie]
Seit der Erfindung der Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA) wurde das Risiko in Form der Risiko-Prioritäts-Zahl mittels Multiplikation der drei…
NewsStabileres Finanzsystem
Genügend Eigenkapital = Ende von Finanzkrisen
Das Finanzsystem ist heute sicherer als vor der Finanzkrise 2008, und das ist fast ausschließlich das Ergebnis besser kapitalisierter Banken, sagt John Cochrane, Senior Fellow der Hoover…
NewsWhite Paper
Bessere Kommunikationskultur gefordert
In einem SAFE White Paper zu "The Next SSM Term: Supervisory Challenges Ahead" ermutigen die Autoren Martin R. Götz, Tobias H. Tröger und Mark Wahrenburg die Aufsicht, sich für eine bessere…
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Bücher zum Thema
Märchenbuch zu den verrücktesten Steuerabgaben
Von Steuereyntreibern und andern Blutsaugern
von: Christoph Tigges [Redaktion RiskNET]
Kein Platz für Banken im digitalen Zeitalter
Das Ende der Banken
von: Frank Romeike [Chefredakteur RiskNET]
Leitfaden für Aufsichtsgremien
Früherkennung unlauterer Geschäftspraktiken
von: Frank Romeike [Chefredakteur RiskNET]
