Compliance
NewsVerdachtsfälle steigen
Risiko Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Bei der zentralen deutschen Meldestelle für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind auch im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Verdachtsfälle angezeigt worden als im Jahr zuvor. Im Jahr…
KolumneAktuelle Compliance-Themen im Datenschutzrecht
Erster Geburtstag der DSGVO
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) trieb in den vergangenen zwei Jahren insbesondere Compliance-Abteilungen Schweiß auf die Stirn. Denn ihr Pflichtenkatalog zum Umgang mit…
StudieWirksamkeit formaler Compliance-Managementsysteme
Wie man Verhalten wirksam steuern kann
Sebastian Rick | Ralf Jasny | Timo Purkott
Eine neue Befragung von mehr als 220 Chief Compliance Officer (CCO) zeigt, dass Unternehmen aller Branchen planen, ihre Fähigkeit zum Begrenzen und Verhindern von Fehlverhalten zu verbessern.…
NewsStärkere Regulierung geplant
Geldwäsche-Verdachtsfälle per Kryptowährung nehmen rasant zu
Kryptowährungen werden auch bevorzugt von Kriminellen verwendet, um illegal beschafftes Geld in legales zu verwandeln. So ist beispielsweise die Zahl der Geldwäsche-Verdachtsfälle in Zusammenhang…
InterviewKybernetik des Menschen lesen
Profiling und die sichtbaren Verhaltensweisen
Sabrina Rizzo ist ausgewiesene Expertin für "Business und Private Profiling". Das heißt, sie kann Menschen lesen. Eine verkrampfte Hand, ein kleines Zucken im Gesicht oder das Hochziehen eines…
NewsDatenschutz
50 Millionen Euro Bußgeld gegen Google wegen DSGVO-Verstößen
Die französische Datenschutzaufsichtsbehörde (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés – CNIL) hat am 21. Januar 2019 bekanntgegeben, dass sie ein Bußgeld in Höhe von 50 Millionen…
NewsEU-Finanzminister wollen Beschluss gegen Geldwäsche
Der schwierige Kampf gegen Geldwäsche
Die Wirtschafts- und Finanzminister der Europäischen Union (EU) streben noch bis zur Europawahl im Mai einen Beschluss zur Geldwäschebekämpfung an. Dafür trennten sie in ihren Beratungen in…
KolumneCorporate Governance
Aufsichtsrat: ein Job mit Nebenwirkungen
Frank Romeike | Andreas Eicher [Redaktion RiskNET]
Sonntagabend, beste Fernsehzeit. Anne Will fragt CDU-Politiker Friedrich Merz zu seiner Meinung als Aufsichtsratsmitglied beim Fondsverwalter Blackrock und den Verwicklungen des Unternehmens in…
StudieCyber-Security
Datenschutz ist Top-Risiko
Cyber Security und die Verletzung von Datenschutzbestimmungen stellen für Unternehmen die Risiken mit dem größten Bedrohungspotential dar. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie "Crisis…
InterviewRiskNET Mediathek: Interview
Gefährdet Compliance das Unternehmertum?
Petra Reindl, Geschäftsführerin der Sixtus Werke Schliersee GmbH, stellte während ihres Vortrags auf dem diesjährigen RiskNET Summit im Schloss Hohenkammer die zentrale Frage: "Gefährdet…
Themen
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Bücher zum Thema
Reputationsrisiken durch Kommunikation steuern
Unternehmerbashing
von: Frank Romeike [Chefredakteur RiskNET]
Organisation, Aufgaben und aktuelle Herausforderungen
Treasury und Risikocontrolling in Banken
von: Christoph Tigges [Redaktion RiskNET]
Leitfaden für Aufsichtsgremien
Früherkennung unlauterer Geschäftspraktiken
von: Frank Romeike [Chefredakteur RiskNET]
