Risk Management

Geldwäschebekämpfung und Gewinnabschöpfung sind hochmoderne und komplexe Rechtsgebiete, die sich durch die Vernetzung von Regelungen und Maßnahmen unterschiedlicher Rechts- und Politikbereiche…

Der Internationale Währungsfonds hat seine Einschätzung der Kreditrisiken verschärft. Wie der IWF in dem Global Financial Stability Report schreibt, haben sich die Kreditrisiken vor allem vor dem…

Laut der aktuellen Studie „World Payment Report“, die das Beratungsunternehmen Capgemini gemeinsam mit der ABN AMRO und der European Financial Management & Marketing Association (EFMA) erstellt…

Laut einer Untersuchung der IT-Security-Dienstleisters Sophos gehen die Nutzer von Online-Netzwerken wie XING, LinkedIn, Facebook, Stayfriends etc. sehr arglos mit Ihren persönlichen Daten um.…

Ratingagenturen reagieren auf die öffentliche Kritik, die im Zuge der aktuellen Liquiditätskrise an den weltweiten Finanzmärkten an ihren Bonitätsausweisen aufgekommen ist. So erwägt Moody's…

Die Wirtschaftsskandale der vergangenen Monate und Jahre haben die Notwendigkeit internationaler einheitlicher Regelungen der Abschlussprüfung in Unternehmen verdeutlicht. In diesem Kontext hat…

Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) enthält neben der Darstellung wesentlicher gesetzlicher Vorschriften zur Unternehmensführung in seiner heute geltenden Fassung insgesamt 81…

In Großbritannien stellt die Notenbank dem Hypothekenfinanzierer Northern Rock Liquiditätslinien zur Finanzierung seines Geschäfts bereit, nachdem der Konzern seine Refinanzierung am Markt nicht…

Unternehmerischer Erfolg hängt maßgeblich davon ab, dass die richtigen Entscheidungen getroffen und die so angestoßenen Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Aufgrund der zentralen Bedeutung der…

Nach dem vom Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten Jahresbericht der FIU (Financial Intelligence Unit) Deutschland wurden im vergangenen Jahr insgesamt 10.051 Verdachtsanzeigen nach dem…

Die deutsche Kreditwirtschaft hat Bundesfinanzminister Peer Steinbrück zu deutlichen Nachbesserungen an seinen bisherigen Plänen für den Umbau der Leitungsstruktur der Bundesanstalt für…

Laut einer Erhebung des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) bei den Landeskriminalämtern stieg die Zahl der Internet-Nutzer, deren Konten mit…

Ab dem 15. Dezember 2007 gelten verschärfte Gesetze im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Europäische Banken müssen ab diesem Stichtag ihre Kunden und Transaktionen noch genauer…

Hyman P. Minsky (* 23. September 1919 in Chicago, † 4. Oktober 1996 in Rhinebeck, N.Y.), US-amerikanischer Ökonom, widmete sich insbesondere der Fragilität von Finanzmärkten und der Hypothese…

Da werden Risiken immer raffinierter in kleine Päckchen verpackt, weitergereicht, zurückgenommen und wieder transferiert. Das Ergebnis ist, dass viele Marktteilnehmer gar nicht mehr so richtig…

Die BayernLB ist offenbar mit Milliardenbeträgen im Krisengeschäft mit Krediten bonitätsschwacher Schuldner (Subprime) engagiert. Als eine der letzten deutschen Großbanken bezifferte die BayernLB…

Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann hat für die Finanzkrise in Folge von US-Immobiliengeschäften vor allem die betroffenen Geldinstute selbst verantwortlich gemacht. In einem Gastbeitrag für das…

Die Rand Merchant Bank (RMB), ein Tochterunternehmen der First Rand Bank, zählt zu den vier großen Banken in Süd Afrika. Um die Anforderungen nach Basel II zu erfüllen, hat das Unternehmen die…